Τα συστήματα διαβατηρίου πώλησης θέτουν κινδύνους εγκληματικότητας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα προειδοποιήσει ότι τα συστήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ να πωλούν ιθαγένεια ή κατοικία σε πλούσιους ανθρώπους θα μπορούσαν να βοηθήσουν ξένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να διεισδύσουν στο μπλοκ και να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

Οι προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο είδε το Reuters, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη από το εκτελεστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν και τα άτομα που αγοράζουν υπηκοότητα και διαμονή σε κράτη της ΕΕ μπορούν να το κάνουν για νόμιμους λόγους, η Επιτροπή δήλωσε ότι τα συστήματα δημιουργούν “κινδύνους διείσδυσης ομάδων οργανωμένου εγκλήματος εκτός της ΕΕ στην οικονομία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά και φοροδιαφυγή”.

Η Μάλτα, η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι τα μόνα μέλη της ΕΕ των 28 κρατών που διαχειρίζονται καθεστώτα πώλησης της ιθαγένειας, ενώ είκοσι κράτη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των τριών, πωλούν άδειες παραμονής.

Στα τρία κράτη, πλούσιοι αλλοδαποί μπορούν να αγοράσουν διαβατήρια, τα οποία τους παρέχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, για επενδύσεις που κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2 εκατ. Ευρώ.

Η έκθεση ανέφερε ότι υπήρξαν ελλείψεις μεταξύ των τριών για τον έλεγχο της προέλευσης του πλούτου των ατόμων που αγόραζαν την ιθαγένειά τους.

Οι χώρες επίσης δεν επέτρεψαν την εύκολη αναγνώριση όσων αγόραζαν τα διαβατήριά τους.

Παράκαμψαν επίσης τους κανόνες της ΕΕ που απαιτούν «αποτελεσματική» διαμονή σε κράτος της ΕΕ πριν από τη χορήγηση της ιθαγένειας.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι τα προγράμματα των κρατών μελών της ΕΕ για την πώληση εθνικής κατοικίας σε αλλοδαπούς θέτουν παρόμοιους κινδύνους όπως τα προγράμματα υπηκοότητας.

Είκοσι κράτη μέλη της ΕΕ πωλούν επί του παρόντος άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες. Η κατοικία πωλείται έναντι επενδύσεων που κυμαίνονται μεταξύ κάτω των 15.000 ευρώ στην Κροατία και υπερβαίνει τα € 5 εκατ. Στο Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία, σύμφωνα με την έκθεση.

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει επικριθεί επανειλημμένα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για το καθεστώς της ανά ιθαγένεια.

Κατάλογος νομικών εταιρειών και λογιστικών εταιρειών που ενεργούν για λογαριασμό αλλοδαπών περιλαμβάνει τη δικηγορική εταιρία του προέδρου και άλλα εξέχοντα γραφεία.

Περίπου 2.400 αιτήσεις υποβλήθηκαν από τον Μάιο του 2013 έως τον Αύγουστο του 2018.

Ο Αναστασιάδης υποστηρίζει ότι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του δεν είχε καμία σχέση με το δικηγορικό γραφείο και τις επιχειρήσεις του – παρόλο που οι κύριοι εταίροι της εταιρείας είναι οι κόρες του.

Τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Guardian, καθώς και ορισμένα τρίμηνα εντός της ΕΕ προσπάθησαν να βάλουν τα πόδια της Κύπρου στη φωτιά πάνω από το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Το θέμα τέθηκε επίσης τελευταία στις αρχές Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Εκεί ο Victor Bostinaru, Ρουμάνος πολιτικός και μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, προσήψε στον Αναστασιάδη για το πρόγραμμα της Κύπρου.

Αναφερόμενος στον Αναστασιάδη, ο Μποστιαράου δήλωσε: «Και νομίζω ότι, κοιτάζοντας τη σύνθεση αυτών που επωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να εργαστείτε για να μειώσετε το [sic] και να το σταματήσετε. Και αυτό δεν πρέπει να παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στις εσωτερικές σας αποφάσεις. ”

Στην απάντησή του, ο Αναστασιάδης δήλωσε: “Υπάρχει έντονη στόχευση της Κύπρου από ορισμένες περιοχές. Οι συνολικές υπηκοότητες που χορηγήθηκαν μέσω του καθεστώτος από το 2013 έως τον Αύγουστο του 2018 δεν υπερέβησαν τα 4.700. Αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 0,3% των συνολικών υπηκοότητας που χορηγούνται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. ”

Πρόσθεσε: “Ακούω μερικούς λέγοντας ότι εσείς [η Κύπρος] επιτρέπετε σε μερικούς ανθρώπους να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα εις βάρος – υποτιθέμενα – της ασφάλειας της ΕΕ. Αλλά στην Κύπρο δεν υπήρξε ποτέ πράξη τρομοκρατίας. Δεν συμβαίνουν πράξεις τρομοκρατίας στη χώρα μου.

“Δεν είναι στη χώρα μου όπου τα περισσότερα ποδοσφαιρικά σωματεία ανήκουν σε ολιγάρχες άλλων χωρών, χωρών εκτός ΕΕ. Ή ότι τα ορόσημα και τα μεγάλα κτίρια και τα ακίνητα έχουν έρθει στα χέρια είτε των ρωσικών ολιγαρχών είτε των αραβικών ολιγαρχών ή άλλων. Όχι ότι υπάρχει κάτι κακό με αυτό. ”

https://www.news.cyprus-property-buyers.com/2019/01/22/passport-schemes-pose-crime-risks/id=00155238